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El CEO de Ternium operó una cuenta en Suiza mientras era director de Sidor en Venezuela, la siderúrgica de Techint estatizada por el chavismo

Máximo Vedoyaactual director general de Ternium, la siderúrgica del Grupo Techint, mantuvo abierto una cuenta en Suiza mientras trabajaba como ejecutivo en Venezuela, entre 2005 y 2008. El empresario trabajaba en ese momento como director comercial de Sidor, la siderúrgica que terminó estatizada por Hugo Chávez en 2008. Es la misma empresa que dejó en jaque al Grupo Techint durante la investigación de las libretas de cohecho por pagos ilegales a funcionarios kirchneristas. como confesaron ante la Justicia dos de sus directivos.

Vedoya y su esposa abrieron una cuenta en Credit Suisse en diciembre de 2005, según información de la investigación global. Secretos suizosdirigido por el centro de investigación Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP)y en el que participa Infobae. El ejecutivo de Techint acumuló más de 830.000 francos suizos en su cuenta en agosto de 2008, equivalente a unos $ 900,000.

El máximo de fondos que tenía esta cuenta bancaria se registró apenas tres meses después de la estatización de Sidor, anunciada por Chávez en mayo de 2008. La intervención del chavismo en la empresa provocó la salida de Vedoya de ese país poco después, pero la cuenta en Suiza permaneció activa al menos hasta junio de 2016.según información filtrada a Suisse Secrets.

El paso forzoso a manos del chavismo implicó un período de hostigamiento por parte del régimen venezolano y una conflictiva salida de ese país de los ejecutivos de la siderúrgica Grupo Techint.

El director corporativo de la multinacional argentino-italiana, Luis Betnazay ex director general, Héctor Zabaletadeclaró en noviembre de 2018 en el expediente judicial de “los cuadernos de sobornos” que, desde el Ministerio de Planificación Federal entonces a cargo de Julio de Vido, habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Chávez a fin de preservar la seguridad del personal de Sidor en Venezuela.

Luis Betnaza, director institucional corporativo del Grupo Techint, al dejar las Cortes en 2018 (Adrián Escandar)
Luis Betnaza, director corporativo institucional del Grupo Techint, al dejar las Cortes en 2018 (Adrián Escandar)

Zabaleta admitió como “arrepentido” ante el fiscal federal Carlos Stornelli que se había encargado de entregar el dinero a los funcionarios kirchneristas. El expediente judicial contiene al menos seis entregas entre mayo y diciembre de 2008 realizadas por este contador, y otras dos por otra persona del Grupo Techint, en junio y octubre de ese año. Vedoya no estuvo involucrado en el expediente judicial de “los cuadernos de los sobornos”, ya que no estuvo en el país en esos años.

Previa consulta de Infobaedel entorno del hoy CEO de Ternium se limitaron a decir que la cuenta de Credit Suisse estaba declarada, aunque se negaron a mostrar la documentación acreditativa. Tampoco respondieron cuál era el origen de los fondos que manejaba el ejecutivo en Suiza y si ese dinero estaba vinculado a su rol como gerente de Sidor en Venezuela.

Durante décadas, Techint pagaba bonos anuales a sus principales ejecutivos, dentro y fuera del país, en cuentas en Suiza, tarea que habría realizado Zabaleta, uno de los hombres de mayor confianza de Rocca., como admitió Techint al diario La Nación en 2018. Designado como el “valijero” del Grupo, el nombre de Zabaleta aparece en una investigación en curso en Italia por presunto lavado de dinero y apareció antes en el “caso Skanska”. Apareció mencionado en un diálogo que fue grabado por dos ejecutivos de la multinacional sueca sobre cómo “consolidaban maletas” para pagar sobornos millonarios, y que fue recuperado por el entonces Juez Penal Fiscal, Javier López Biscayart.

Vedoya inició su carrera internacional fuera de Argentina en 1998, trabajando en diferentes países como Venezuela, Estados Unidos, Colombia y México. Durante este tiempo mantuvo una cuenta en Credit Suisse de Suiza, que ahora está cerrada. Mientras esta cuenta estuvo activa, su funcionamiento siempre fue conforme a derecho.”, respondieron en el entorno del actual CEO de Ternium.

Ante la consulta de la OCCRP, de la Grupo Credit Suisse Señalaron: “Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse opera en muchas jurisdicciones y es muy consciente de su responsabilidad con sus clientes y con el sistema financiero en su conjunto para garantizar que se cumplan los más altos estándares de conducta”. Agregaron: “Como todos los bancos, Credit Suisse tiene un estricto deber de confidencialidad y atención a sus clientes, y no podemos comentar sobre las declaraciones que nos hacen sobre individuos, sean o no clientes. Por lo tanto, si bien no es posible dar una refutación pública detallada de estas acusaciones, podemos confirmar que han sido debidamente registradas y, en su caso, examinadas”.

La investigación iniciada el pasado domingo mundialmente conocida como Suisse Secrets es un proyecto de periodismo colaborativo basado en la filtración de datos de cuentas bancarias facilitados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitungque los compartió con OCCRP y otros 48 socios de medios de todo el mundo, incluidos, Infobae. Más de 150 periodistas de 39 países revisaron miles de registros bancarios, entrevistaron fuentes internas, reguladores, fiscales, examinaron documentos judiciales y financieros para corroborar los hallazgos.

Aunque la información de las cuentas es parcial y prácticamente no incluye datos de clientes argentinos salvo los vinculados a negocios con Venezuela, la filtración cubre más de 18,000 cuentas que estuvieron abiertas desde la década de 1940 hasta bien entrada la última década. Colectivamente, las cuentas filtradas contenían fondos por más de $100 mil millones. Aunque limitadas, como muestra de una porción de los clientes de Credit Suisse, las revelaciones de Suisse Secrets muestran las operaciones del banco a lo largo de los años, más allá de los anuncios de haber realizado procesos de due diligence a quienes acuden al banco. entidad con dinero de origen poco claro.

“El camello”

En la causa judicial de los “cuadernos del soborno”, Betnaza explicó lo sucedido tras la nacionalización del chavismo. “Durante el período que abarcó la salida del pueblo de Venezuela, entre abril y diciembre de 2008, se nos solicitó aportar al Gobierno. Como dije antes, aquí intervinieron De Vido y (su mano derecha, Roberto) Baratta. Debido a la situación que estábamos viviendo en Venezuela, doy instrucciones a Zabaleta para que realice los pagos. (…) Cuando se planteó el tema de Venezuela, con el peligro que significaba para el pueblo, cuando vi lo que pasó con Posadas, cuando vi que nos quemaban los buses, y el gobierno nacional nos dijo ‘te ayudamos pero el camello’, yo tomé ‘el camello’. Esto pasó por un tema humanitario”, declaró Betnaza en la corte. También dijo que no tenía “el detalle de lo que se pagó, pero el monto global equivaldría a menos de un millón de dólares”.

En agosto de 2021, Betnaza, Zabaleta y Paolo Rocca -CEO del Grupo Techint- fueron destituidos en el caso de “los cuadernos del soborno”. El sucesor del juez Bonadío, Julián Ercolini, procesó en cambio al exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta por recibir alrededor de USD 1 millón en obsequios pagados para favorecer la evacuación del personal de Sidor en Venezuela, cuya integridad física estaba en peligro, según los directivos. del Grupo fundado por la familia Rocca.

Extractos de la declaración preliminar de Luis Betnaza ante la Justicia Argentina en el "causa de soborno cuadernos"
Extractos de la declaración indagatoria de Luis Betnaza en la Justicia argentina en la “causa de los cuadernos de soborno”

El magistrado dictaminó que los pagos admitidos por los ejecutivos de la multinacional argentino-italiana se habían realizado, pero que “habría habido causa de justificación” por la necesidad de proteger la integridad física y materializar la salida del país de los empleados que desempeñaban funciones en la planta de Venezuela.

La negociación para cobrar el dinero de la nacionalización tampoco fue fácil. Cuando Techint buscó un acuerdo de indemnización ante posibles reclamos posteriores, la respuesta desafiante de Chávez al conglomerado siderúrgico más grande de la región fue: “Pagaremos cuando queramos y como queramos”. Finalmente, el En mayo de 2009, la empresa acordó una compensación total de USD 1.970 millones, que recién fue cobrada en su totalidad en octubre de 2012.

juicio fallido

Con sede en México, Vedoya ha sido el CEO de Ternium desde 2018, el conglomerado siderúrgico más grande de la región. La empresa del Grupo Techint es líder en la producción de acero en América Latina, con plantas en ese país, Argentina, Brasil, Colombia, sur de Estados Unidos y Centroamérica. Anteriormente se desempeñó como presidente ejecutivo de Ternium México, fue director general de Ternium Colombia y director del Área Internacional, luego de su abrupta salida de Venezuela a mediados de 2008.

Perfil actual de Linkedin de Máximo Vedoya
Perfil actual de Linkedin de Máximo Vedoya

Tras la admisión de Betnaza y Zabaleta de haber realizado pagos ilegales, Vedoya -junto a Paola Rocca y otros directivos del Grupo Techint- fueron denunciados en noviembre de 2018 en Estados Unidos por un estudio en ese país, en nombre de un grupo de inversores afectados por la caída de las acciones de Ternium.

La demanda colectiva buscaba obtener una compensación de la empresa por la pérdida en el valor de sus acciones, cuando se airearon en los tribunales pagos a funcionarios argentinos para interceder a favor de Ternium ante Chávez. Según lo informado por Ternium SA a la SEC de los Estados Unidos en marzo del año pasado, este caso se cerró en noviembre de 2020.

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¿Qué son los secretos suizos?
Suisse Secrets: el último bombazo del sector financiero
El banco de los espías: la clientela secreta de Credit Suisse
Oro negro en cajas suizas: las élites venezolanas escondieron dinero del petróleo robado en Credit Suisse
El lado oscuro del cofre suizo

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