Thursday , September 29 2022

¿Por qué el Tesoro de EE. UU. sancionó el intercambio de criptomonedas Tornado Cash?

Según un comunicado de prensa, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra Tornado Cash, un intercambio descentralizado (DEX). La institución agregó el sitio web tornado.cash, las entidades asociadas y varias direcciones basadas en Ethereum a su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).

Hay alrededor de 40 direcciones ETH en esta lista que, según el Tesoro de los EE. UU., en total, han procesado más de $ 7 mil millones en volumen comercial total desde 2019. Parte de su operación está vinculada a actividades cibernéticas ilegales.

Se han vinculado 455 millones de dólares a un ataque cibernético presuntamente realizado por Lazarus Group, un grupo de piratería respaldado por Corea del Norte sancionado por el Tesoro. Se han atribuido $ 100 millones adicionales al reciente atraco al puente Harmony y al atraco al puente Nomad, ambos realizados en los últimos meses.

Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo lo siguiente sobre el anuncio y sobre la supuesta participación de Tornado Cash en actividades ilegales:

A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan.

El Tesoro de los EE. UU. hizo una aclaración importante en su comunicado de prensa al reconocer que la mayoría del volumen y la actividad del comercio de criptomonedas es lícito. Sin embargo, creen que plataformas como Tornado Cash pueden usarse para permitir ciertas actividades ilegales.

En particular, la institución está preocupada por los esquemas de ransomware, la evasión de sanciones, los mercados de darknet, el fraude y los intercambios ilegales. Como informó Bitcoinist, Tornado Cash es la segunda entidad relacionada con las criptomonedas sancionada por el Tesoro de los EE. UU., la primera fue Blender.io.

Ethereum ETH ETHUSDT Tornado Efectivo
Precio de ETH con importantes ganancias en el gráfico de 4 horas. Fuente: Vista comercial de ETHUSDT

¿Por qué son diferentes estas sanciones contra Tornado Cash?

Aparentemente, el Tesoro se está volviendo más activo en la imposición de sanciones a las empresas y entidades criptográficas. En el caso de Tornado Cash, la institución incluso apuntó a su fuente potencial de ingresos para el desarrollo futuro.

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Un analista de Nansen señaló que la dirección con contribuciones y donaciones para Tornado Cash estaba incluida en la lista SDN de la OFAC. La criptocomunidad ha respondido rápidamente al anuncio del Tesoro.

En un comunicado de prensa separado, el grupo de expertos en criptomonedas Coin Center destacó que las sanciones afectarán el acceso de los ciudadanos estadounidenses a Tornado Cash. La lista SDN de la OFAC se creó para identificar a las personas involucradas en actividades delictivas, como el terrorismo.

Sin embargo, dijo Coin Center, Tornado Cash no es una persona o entidad viviente o una empresa capaz de emitir juicios, sino más bien “un robot”, un software alojado en la cadena de bloques Ethereum. Por lo tanto, la herramienta y su tecnología son neutrales. El comunicado decía:

Sancionar una herramienta que no es un alias de ninguna persona que merezca la sanción es sustancialmente diferente del uso típico de la lista SDN. Es una prohibición de una tecnología y no una sanción contra una persona.

Jerry Brito, Director Ejecutivo de Coin Center, adicional:

La acción de hoy no parece tanto como una sanción contra una persona o entidad con agencia. En cambio, parece ser la sanción de una herramienta que es de carácter neutral y que puede ser utilizada para buenos o malos usos como cualquier otra tecnología.

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