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Los argumentos de la justicia argentina para incautar el avión venezolano-iraní y cuál será su destino

Estados Unidos solicitó el decomiso del avión retenido en Ezeiza
Estados Unidos solicitó el decomiso del avión retenido en Ezeiza

La orden emitida por un juez estadounidense pedía la incautación del avión iraní-venezolano, pero también su registro para obtener una serie de pruebas. El juez federal Federico Villena concedió ayer estos requisitos y encomendó la tarea a la PSA y al FBI.

La solicitud de colaboración, que fue enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y tramitada por el Ministerio de Justicia argentino, tiene tres puntos centrales: 1) Incautación/detención del Boeing, 2) Notificación de la orden de incautación, y 3) Registro del Boeing.

El decomiso tiene como objetivo inmovilizar la aeronave Emtrasur, placa YV3531, hasta que la Justicia de Estados Unidos pueda obtener una orden de decomiso definitiva. Hasta entonces, el avión permanecerá en el aeropuerto de Ezeiza.

Sin embargo, el escrito estipula que, a partir de la orden de incautación, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) Coordinarán y administrarán todos los requisitos de custodia y mantenimiento, incluido el pago directo de los servicios y gastos del contratista.

El segundo punto, “notificación de la orden”, implica que se deje una copia de la orden de embargo dentro del avión.

El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión, cuando era gerente de la empresa NAFT, luego rebautizada como Karun Airlines, subsidiarias de Mahan Air del conglomerado administrado por la Guardia Revolucionaria iraní.
El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión, cuando era gerente de la empresa NAFT, luego rebautizada como Karun Airlines, subsidiarias de Mahan Air del conglomerado administrado por la Guardia Revolucionaria iraní.

Finalmente, la Justicia de los Estados Unidos solicitó una “búsqueda” o allanamiento para obtener esta evidencia: 1) Evidencia de propiedad o control del Boeing; dos). Evidencia sobre la tripulación o los invitados del Boeing, incluidos los manifiestos de vuelo; 3). Evidencia de mantenimiento o reparaciones al Boeing, incluidos registros y facturas de reparación; 4). Evidencia de violaciones de la ley de EE. UU., incluida la financiación de cualquier vuelo de Boeing a Irán o Rusia y cualquier evidencia de apoyo material o recursos proporcionados a organizaciones terroristas extranjeras designadas; y 5). Documentos y comunicaciones relacionados con Mahan Air, CONVIASA, EMTRASUR y Lance Tech General Trading, LLC…”.

Como lo anticipó el Departamento de Justicia de los EE. la solicitud de incautación se basa en el traslado irregular de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur.

“La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), transfirió el Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aérocargo del Sur, SA EMTRASUR) y, posteriormente, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen a Irán y Rusia, todo en violación de la ley de los EE. UU., específicamente la Ley de Reforma del Control de Exportaciones (ECRA) de 2018, sección 4801 et seq. del título 50 del Código de los Estados Unidos Unidos”, explica la solicitud de colaboración que llegó a la Argentina.

Otro argumento presentado por el sistema de justicia estadounidense es una orden de denegación temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de EE. UU. que niega los privilegios de exportación de Mahan Air. “La TDO prohibió ampliamente a Mahan Air y/u otras personas o empresas que actúen en representación de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o por exportar de los Estados Unidos. Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como aviones fabricados en Estados Unidos”, detalla la solicitud de colaboración.

Ese TDO es de 2018 pero se renovó varias veces. La última renovación fue el 13 de mayo de este año.

El avión está en Argentina desde el 8 de junio
El avión está en Argentina desde el 8 de junio

En la solicitud de auxilio que llegó el 3 de agosto al juzgado de Lomas de Zamora, también se menciona que La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Mahan Air por “brindar apoyo financiero, material y tecnológico a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

Villena trasladó el pedido a la fiscal Cecilia Incardona, quien avaló el embargo argumentando que es “formalmente procedente” y que el juez es competente para resolver.

Horas después, el juez confirmó todas las medidas exigidas por la justicia estadounidense. La resolución destaca que “Se cumplen todos los requisitos establecidos por la ley 24.034.que aprobó en 1991 el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal con el Gobierno de los Estados Unidos.

Villena mencionó específicamente los requisitos previstos en el artículo 4 de dicha ley para toda solicitud de colaboración: 1) el nombre de la autoridad a cargo de la investigación, enjuiciamiento o procedimiento a que se refiere la solicitud, 2) la descripción del asunto y la naturaleza de la investigación, enjuiciamiento o procedimiento, con mención de los delitos a los que se refiere el asunto, 3 ) una descripción de la evidencia, información u otra asistencia solicitada, y 4) una declaración del propósito por el cual se solicita la evidencia, información u otra asistencia. de asistencia

La resolución también destacó que el Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, no rechazó la solicitud de asistencia, aunque tenía potestad para hacerlo.

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