Thursday , September 29 2022

Desarrollador sospechoso de Tornado Cash identificado por las autoridades holandesas

Se desarrolla la crónica de Tornado Cash.

Las autoridades de los Países Bajos detuvieron a un hombre sospechoso de ser un desarrollador de Tornado Cash en Amsterdam el miércoles.

El Servicio de Información e Investigación Fiscal dijo que el hombre no identificado de 29 años supuestamente estaba involucrado en el lavado de dinero a través del mezclador descentralizado de Ethereum Tornado Cash.

En los Países Bajos, FIOD es el organismo encargado de investigar el fraude financiero y otros delitos conexos.

FIOD inició su investigación en junio, aunque no se pueden descartar múltiples arrestos. La investigación la encabeza el Ministerio Público que está a cargo de los delitos de estafa grave, delito ambiental y embargo de bienes.

El sospechoso comparecerá ante un tribunal de instrucción en Den Bosch el viernes, según el FIOD.

Tornado Cash: sobre la oscuridad y el lavado de dinero

Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas. La plataforma en línea permite a los usuarios enmascarar el origen o la ubicación de las transacciones de criptomonedas.

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Cuando una persona deposita fondos en Tornado, puede retirar sus fondos a una ubicación diferente, lo que dificulta mucho más el seguimiento de sus transacciones.

Dichos proveedores de mezclas con frecuencia no verifican o solo verifican mínimamente el origen ilegal de la criptomoneda. La mayoría de los usuarios de un servicio de mezcla lo hacen para aumentar su oscuridad.

Image: Bloomberg.com

El Tesoro de los EE. UU. sancionó a Tornado la semana pasada, lo que provocó una protesta significativa de la comunidad de criptomonedas. Varias empresas de criptografía, incluidas dYdX y Circle, han prohibido a los usuarios que emplean el mezclador de criptografía.

En junio de 2022, el Equipo Cibernético Avanzado Financiero del FIOD inició una investigación penal contra Tornado Cash.

Supuestamente, Tornado Cash se ha utilizado para camuflar flujos de dinero ilegales a gran escala, incluidos criptohacks y estafas, según FACT.

Estados Unidos tomará medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas y el dinero sucio

Mientras tanto, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, reveló que el gobierno continuaría tomando medidas enérgicas contra el uso de mezcladores de criptografía por parte de los delincuentes para mover dinero sucio.

Al igual que FIOD, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que Tornado Cash permite a los ciberdelincuentes lavar dinero. El 8 de agosto, la OFAC agregó Tornado Cash y sus contratos inteligentes a su lista de restricciones.

Debido a las prohibiciones, se volvió ilegal que los ciudadanos y organizaciones estadounidenses se conecten con las direcciones de contrato inteligente de Tornado Cash. La violación intencional puede resultar en multas que van desde $50,000 a $10 millones y de 10 a 30 años de prisión.

Según los informes, FIOD también está brindando “atención especial” a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) que pueden actuar como conductos para el lavado de dinero.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, afirmó que usó Tornado Cash para donar a Ucrania con el fin de salvaguardar el anonimato financiero de los beneficiarios.

Crypto total market cap at $1.1 trillion on the daily chart | Source: TradingView.com

Featured image from Hcamag.com, Chart from TradingView.com

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