Wednesday , October 5 2022

CFTC presenta su primer caso contra un DAO, bZeroX, por operar ilegalmente

La Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros de EE. UU. (CFTC) ha presentado un caso contra un protocolo de organización descentralizada autónoma (DAO), bZeroX, y sus fundadores, Tom Bean y Kyle Kistner, por operar actividades ilegales. La Comisión también sancionó a la plataforma con $250.000 y ordenó su cese y desistimiento de la industria.

Según la presentación de la CFTC del 22 de septiembre, la plataforma DAO violó las regulaciones implícitas y facilitó el apalancamiento entre las transacciones minoristas de productos básicos fuera de la ley durante un período de tiempo entre junio de 2019 y agosto de 2021. En particular, es el primer caso que la CFTC persigue contra una DAO.

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Las acusaciones incluyen que bZeroX realiza actividades ilegales solo permitidas a comerciantes con licencia de la CFTC, y marcó y aprovechó criptografía fuera del límite legal. Además, la CFTC acusó a la DAO por no cumplir con la Ley de Secreto Bancario que requiere que los comerciantes presenten la regla Know-Your-Customer (KYC).

Comisión cargos similares Ooki DAO

OokI DAO, una plataforma similar y sucesora de bZeroX, también enfrenta los mismos procesamientos de la CFTC por infringir las mismas regulaciones que su empresa hermana, bZeroX. Ahora, la autoridad de liquidación busca una prohibición total de las actividades comerciales y de apalancamiento de las plataformas demandadas, restitución, devolución, sanciones monetarias civiles y otras medidas cautelares.

Comprensiblemente, dado que es la primera demanda presentada contra un DAO, revela las vulnerabilidades de otras plataformas DAO.

CFTC expresó sus pensamientos al respecto en un comunicado;


“El comercio de activos digitales con margen, apalancado o financiado que se ofrece a los clientes minoristas de EE. UU. debe ocurrir en intercambios debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Estos requisitos se aplican por igual a las entidades con estructuras comerciales más tradicionales, así como a las DAO”.

BTC USD
La moneda insignia BTC se cotiza actualmente por debajo de $ 19,000. | Fuente: gráfico de precios BTCUSD de TradingView.com

La CFTC planea convertirse en el principal regulador de la criptoindustria

En noviembre de 2021, bZeroX DAO sufrió un ataque que casi perdió USD 55 millones de los fondos de los usuarios en monedas DeFi y monedas estables. En consecuencia, los inversores iniciaron una demanda colectiva contra la plataforma y alegaron que no mantenía la seguridad. Sin embargo, la CFTC se mantiene neutral en el último caso.

La demanda de la CFTC contra el primer protocolo DAO se produce una semana después de que la autoridad participara en dos audiencias del Comité de Agricultura del Senado para discutir un nuevo marco regulatorio al que también se unió Gary Gensler de la SEC. El jefe de la CFTC, Rostin Behnam, expresó en ese momento que ya se ha estado preparando para convertirse en la principal autoridad reguladora y supervisora ​​financiera del ecosistema criptográfico.

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Curiosamente, las críticas han aparecido de inmediato por parte de la comunidad DAO sobre este movimiento de CFTC. Miles Jennings, jefe de descentralización y consejo de una destacada firma de capital de riesgo, Andreessen Horowitz, pasó a decir;

“Es que la CFTC está tratando de aplicar la CEA a un protocolo y DAO en absoluto. El CEA debe aplicarse a la interfaz y sus operadores que facilitaron el acceso a las personas estadounidenses. Aplicar cargas de cumplimiento a los protocolos y DAO es el equivalente a responsabilizar a los creadores del correo electrónico porque los delincuentes pueden usarlo para cometer delitos”.

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