Thursday , December 8 2022

Reino Unido presentó el proyecto de ley de criptomonedas ‘Aprovechar, congelar y recuperar’

El gobierno del Reino Unido presentó el proyecto de ley de criptoactivos “Incautar, congelar y recuperar” en el Parlamento.

Este nuevo proyecto de ley brinda a las agencias de aplicación de la ley más poder para incautar, congelar y recuperar criptoactivos.

El proyecto de ley se dirige específicamente a aquellos que participan en actividades delictivas como el lavado de dinero, las drogas y los delitos cibernéticos, junto con la criptografía, que actúa como un habilitador clave.

El proyecto de ley se denomina Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial.

Este proyecto de ley ayudará a las autoridades competentes a atacar las criptomonedas, que se han utilizado con fines ilegales.

El Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa presentado en el Parlamento es parte de un esfuerzo por sacar el “dinero sucio” de la economía.

Este proyecto de ley incluye una disposición para reducir la “burocracia en torno a la responsabilidad de confidencialidad” y también permite que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley “obliguen a las empresas a entregar información que podría estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo”, y eso también incluye criptografía.


Mayor uso de criptomonedas para facilitar actividades ilícitas

El proyecto de ley también exige que aquellos que registran una empresa en el Reino Unido deben verificar sus identidades, entre otros cambios.

Entre los otros cambios está que las empresas tendrán más potencial para supervisar mejor la creación de empresas. Esto también incluye la capacidad de cotejar datos con socios públicos y privados.

También incluye informar actividades sospechosas a las agencias de seguridad y las fuerzas del orden.

El gobierno del Reino Unido mencionó

La nueva ley facilitará y agilizará la incautación, el congelamiento y la recuperación de criptoactivos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Agencia Nacional contra el Crimen, la moneda digital que utilizan cada vez más los delincuentes organizados para lavar las ganancias del fraude, las drogas y el ciberdelito. El fortalecimiento de los poderes en la Ley de Activos del Crimen modernizará la legislación para garantizar que las agencias puedan seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos y evitar que los activos financien más actividades delictivas.

Graeme Biggar, citado por el Director General de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido,

“Los delincuentes nacionales e internacionales han lavado durante años el producto de su delincuencia y corrupción al abusar de las estructuras de las empresas del Reino Unido y utilizan cada vez más las criptomonedas. Estas reformas, largamente esperadas y bien recibidas, nos ayudarán a tomar medidas enérgicas contra ambos.

El proyecto de ley está listo para una segunda lectura

La formulación de la Ley de Transparencia y Cumplimiento de Delitos Económicos ha ayudado a los reguladores a imponer sanciones contra Rusia y también a congelar activos en el país. Este proyecto de ley está programado para una segunda audiencia el 13 de octubre, que actualmente está programada.

Según el gobierno, la Policía Metropolitana afirmó que hubo un aumento en las incautaciones de criptomonedas en 2021.

El número de usuarios dentro del espacio criptográfico ha crecido.

Según se informa, en el mes de julio de 2021, solo la policía incautó 114 millones y 180 millones de libras, que ascendieron a aproximadamente $ 331 millones en criptografía, que se ha relacionado con el lavado de dinero internacional.

Cripto
Bitcoin tenía un precio de $ 18,600 en el gráfico de un día | Fuente: BTCUSD en TradingView
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