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Busto de criptomonedas: China arresta a 93 por lavar USD 5 000 millones en monedas digitales

China se ha convertido últimamente en un semillero de criptocomercio ilícito. El país se ha ganado una gran reputación en la comunidad internacional en lo que respecta a estafas y actividades ilegales que involucran criptomonedas.

Durante los últimos meses y años, ha habido una serie de actividades ilícitas notables que se originaron en el país o que involucraron a ciudadanos chinos que fueron expuestas.

Por ejemplo, en julio de 2021, más de 200 víctimas de al menos 20 países perdieron $70 millones a manos de estafadores que se hicieron pasar por atractivas mujeres chinas que las convencieron de invertir en criptomonedas.

En enero de este año, Chainalysis publicó un informe que divulgaba a los criptoinversionistas chinos que perdieron $ 2.8 mil millones debido a notorios tirones de alfombra. Hubo ocho personas arrestadas involucradas en el fraude.

En julio pasado, ciudadanos chinos no identificados fueron arrestados después de brindar ayuda a una estafa de aplicaciones de préstamos falsos en India que también involucraba monedas digitales.

Pero quizás lo más importante en esta conversación sea el reciente desmantelamiento de la policía china de una actividad de pandillas criminales de cuatro años que fue responsable del lavado de $ 5.6 mil millones.

La banda de lavado de dinero a gran escala ‘9.15’

Dirigida por un tal Hong Mou, se dice que la pandilla “9.15” es responsable de más de 300 incidentes de teletráfico que involucran varios sitios de cobro y pago en toda China.


El grupo, en funcionamiento desde 2018, también facilitó el cobro de fondos ilícitos de fraude, apuestas y criptomonedas en dólares estadounidenses para eliminar rastros de ilegalidad.

Usando criptomonedas, el grupo de Mou pudo lavar 40 mil millones de yuanes, lo que se convierte en más o menos $ 5,6 mil millones, dicen las autoridades chinas.

Tras la operación de las autoridades chinas, 93 sospechosos fueron arrestados y más de 100 computadoras y teléfonos móviles utilizados por pandilleros fueron destruidos.

También se congelaron fondos por valor de 300 millones de yuanes de acuerdo con el caso. El desmantelamiento exitoso de la pandilla también resultó en la recuperación de 7,8 millones de yuanes de las pérdidas económicas de varias víctimas.

Criptomoneda: El Lado Oscuro

Si bien esto puede considerarse una victoria para las autoridades, sin duda pone a la clase de activos en una perspectiva negativa una vez más.

En los últimos años, países como EE. UU. y Europa han tomado medidas estrictas para regular el surgimiento de las criptomonedas como un medio alternativo de financiación para sus ciudadanos.

Uno de sus argumentos convincentes es que las criptomonedas se pueden usar para actividades ilícitas y este tipo de activos son difíciles de rastrear, al menos en algunos aspectos, lo que los convierte en una herramienta atractiva para el lavado de dinero y otros delitos relacionados.

Mientras tanto, las autoridades chinas ya están procesando un caso penal para los sospechosos arrestados y Mou.

BTCUSD pair reclaims the $19K level, trading at $19,434 on the daily chart | Source: TradingView.com

Featured image from The Verge, Chart: TradingView.com

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