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La SEC tailandesa demanda a Bitkub Crypto Exchange por supuesto comercio de lavado

Tailandia fue el primero en el sudeste asiático en implementar regulaciones de activos digitales en 2018. El movimiento atrajo a los inversores a las criptomonedas. Después de eso, sin embargo, la industria de la criptografía comenzó a enfrentar reveses a medida que los reguladores endurecieron las reglas durante las irregularidades comerciales y el colapso de un importante intercambio.

El 1 de septiembre, la SEC aprobó nuevas reglas de publicidad digital. Las reglas evitan que las empresas de activos digitales presenten información engañosa que les obligue a incluir riesgos de productos de inversión en los anuncios. Además, las empresas recibieron mandatos para cambiar todos los anuncios existentes para cumplir con las nuevas reglas dentro de los 30 días posteriores a la emisión del aviso.

Las múltiples acciones de aplicación de la ley de los reguladores tailandeses este 2022 están afectando el mercado de las criptomonedas. Las actividades de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) provocaron una reducción en el volumen de negociación. Además, el número de criptocuentas activas desde principios de año se ha reducido en un 33%.

Bitkub, el cambio de moneda digital más grande de Tailandia, llamó la atención de la SEC tailandesa esta vez. El 27 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia presentó una demanda contra Bitkub y dos personas.

Bitkub pagará una multa de $ 634,000 por supuesto comercio de cripto lavado

La SEC alegó que el intercambio y otros dos crearon volúmenes comerciales artificiales en su plataforma para manipular el mercado. En un comunicado oficial, el organismo de control exige una multa civil de 634 000 dólares contra Bitkub y una prohibición comercial de dos meses contra las dos personas.

En julio, el presidente de BitKub Group Holdings recibió una multa de $216,000 y una prohibición de un año para desempeñar funciones ejecutivas en la empresa. La demanda de la SEC la convierte en la segunda acción de ejecución directa en Bitkub este año.

Bitkub es uno de los intercambios de divisas digitales más grandes de Tailandia, con millones de volúmenes de comercio diarios. La firma opera un sistema centralizado y actualmente tiene 75 monedas y 75 pares comerciales listados en su plataforma comercial.


En los últimos meses, Bitkub ha estado bajo la presión regulatoria de la SEC. El director técnico de Bitkub, Samrat Wajanasathian, recibió una multa de 8 530 383 baht (aproximadamente $234 000) en agosto. La SEC tailandesa alegó que Wajanasathian hizo un trato interno que redujo KUB en un 101%.

Siam Commercial Bank retira planes de financiación de $ 500 millones de Bitkub

Bitkub experimentó reveses en agosto cuando Siam Commercial Bank canceló su plan de $500 millones en fondos de Bitkub. Siam Commercial Bank es el banco más antiguo de Tailandia y anunció un plan para convertirse en el principal accionista de la criptobolsa en noviembre de 2021.

La criptoindustria tailandesa fue la de más rápido crecimiento en el mundo debido a su criptomercado regulado y exenciones de impuestos para los comerciantes.

La SEC tailandesa demanda a Bitkub Crypto Exchange por supuesto comercio de lavado
El mercado de criptomonedas se mueve de lado en el gráfico | Fuente: Crypto Total Market Cap en TradingView.com

Sin embargo, las manecillas del reloj han cambiado a medida que los intercambios de criptomonedas enfrentan una difícil aplicación regulatoria. Los principales intercambios como Huobi y Binance también enfrentan dificultades con la aplicación de las normas.

La SEC tailandesa anunció una acción regulatoria contra Binance en julio de 2021. El regulador inició una investigación criminal contra el criptointercambio gigante por supuestamente operar sin licencia.

Featured image from Pixabay, Chart: TradingView.com

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