Monday , December 5 2022

Suisse Secrets: el secreto bancario es el superpoder de la cleptocracia

Por Paul Radu*

Hace más de una década entendimos Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) que necesitábamos seguir a los bancos si queríamos rastrear el dinero de manera efectiva y denunciar adecuadamente los delitos y la corrupción.

Cuanto más investigamos déspotas, mafiosos, políticos corruptos y redes de crimen organizado transnacional, más vimos el papel tóxico que desempeñan algunas de las compañías bancarias más grandes del mundo. Estos permiten a los individuos destruir, en un país tras otro, las esperanzas de democracia, igualdad y justicia social.

¿Cambio de régimen político? ¿El fin del comunismo en Europa del Este? ¿La primavera Arabe? ¿Cargos criminales? ¿Escándalos de corrupción y evasión fiscal? ¿Sanciones internacionales? ¿Elecciones amañadas? ¿Violaciones documentadas de los derechos humanos?

Una y otra vez, los corruptos y criminales han sido capaces de superar la adversidad y prevalecer.

Gracias en parte a que su poder financiero estaba asegurado en bóvedas secretas, bases de datos y multitud de instrumentos financieros y esquemas de inversión protegidos por los principales bancos internacionales.

La capacidad de mantener su dinero y posesiones financieras a salvo “sin importar qué” es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes.. Es lo que les permite navegar a través de los malos tiempos, continuar ejerciendo su influencia en las sombras y eventualmente resurgir con aún más brutalidad. Se esconden detrás de empresas extraterritoriales para comprar activos industriales, bancos e incluso medios de comunicación con el fin de acumular nuevo poder político e influencia.

Se convierten en ángeles – criminales – inversores mientras que su dinero negro financia aún más fechorías y corrupción. No guardan su dinero en los países donde fue robado. Quieren seguridad, tranquilidad y pocas preguntas sobre el origen de sus fondos.

Necesitan estrategias de inversión sólidas, acceso a instrumentos financieros innovadores y niveles de privacidad con los que la gente común solo puede soñar.

Los banqueros se convierten en directores financieros al servicio de intereses ilícitos. La resistencia de los sistemas corruptos está profundamente arraigada en el secreto que brindan los grandes bancos del mundo.

En repetidas ocasiones han fallado en aplicar y actuar sobre las reglas adecuadas de conocimiento de su cliente (KYC) y conocimiento de su cliente (KYCC), cuyo objetivo es mantener a las personas expuestas políticamente y a los delincuentes fuera de sus sistemas.

Recuerdo, en 2010, ser testigo de primera mano de la resistencia a reformar o mejorar las prácticas obsoletas de KYC y KYCC. Entonces era miembro del Consejo de la Agenda Global sobre Comercio Ilícito y Crimen Organizado del Foro Económico Mundial. Di una presentación a un grupo de banqueros de alto nivel de algunos de los conglomerados financieros más grandes del mundo sobre cómo el crimen organizado y los políticos corruptos estaban usando sus bancos para el lavado de dinero, el robo y el soborno a gran escala.

Inmediatamente me miraron con desconfianza, explicándome condescendientemente que lo que les había descrito era imposible, gracias a los excelentes procesos de debida diligencia que ya tenían sus bancos. Desde entonces, se ha demostrado que estaban equivocados muchas veces.

Desde 2011, OCCRP y sus socios han investigado la serie de escándalos conocida como “La Lavandería”, que reveló cómo grandes volúmenes de dinero mal habido fluyeron a través de estos bancos. Nuestras investigaciones dieron lugar a una mayor concienciación sobre el problema y a algunos cambios en las normas de cumplimiento en gigantes mundiales como Deutsche Bank.

Pero cuando iniciaron esta tímida reparación, el daño ya estaba hecho..

Una cosa que me llamó la atención durante las investigaciones de Laundromat fue cuán barata era la corrupción en Occidente y cómo cantidades relativamente pequeñas de dinero podían causar estragos en los países en desarrollo.

Analizamos transacciones bancarias por valor de más de 100.000 millones de dólares vinculadas al crimen organizado, la corrupción política o la elusión de sanciones en Rusia, Irán, Turquía o Azerbaiyán. Mientras tanto, solo cantidades muy pequeñas, del orden de decenas de millones, alimentaron los bolsillos de los políticos en la Unión Europea o sus contrapartes en los Estados Unidos y en otros lugares.

El grueso de la riqueza ilícita siempre ha estado a disposición de los oligarcas, los grupos del crimen organizado transnacional y sus socios políticos. Lo que para ellos eran centavos podía empeorar todo en aquellos lugares donde a la gente le robaban el dinero.

A cambio de un recorte, los políticos occidentales sancionaron elecciones amañadas, presionaron a los dictadores y permitieron que los cleptócratas permanecieran en el poder y continuaran robando y abusando de su gente.

Los bancos miraron para otro lado ante la corrupción y el crimen y continuaron contribuyendo a estas prácticas.

Nuestra investigación de SuisseSecrets es una prueba más del papel facilitador que desempeñan los grandes bancos a la hora de proporcionar privacidad, seguridad y protección a los ricos y los delincuentes en detrimento de los vulnerables.

Oficinas de Credit Suisse en Zúrich, Suiza
Oficinas de Credit Suisse en Zúrich, Suiza

Credit Suisse, uno de los bancos más antiguos y respetados del mundo, protegió el poder financiero de algunos de los peores del mundo: criminales, dictadores, funcionarios de inteligencia, individuos sancionados y actores políticos con una riqueza desmesurada.

El modelo de negocios de Credit Suisse fue respaldado y protegido en todo momento por los políticos suizos, quienes legalizaron algunas de las penas más duras (años de cárcel y multas enormes) por violar el secreto bancario y la privacidad, independientemente del interés público.

Es la razón por la que no tenemos a los medios suizos como socios en esta investigación sobre una de las instituciones financieras más importantes de Suiza.

Amordazar a los medios es el sueño de los cleptócratas.

Rusia, Azerbaiyán, Turquía y, más recientemente, Kirguistán están acabando lentamente con el periodismo de investigación. Mientras tanto, Suiza, un país en el corazón de Europa, aseguró hace años el silencio de sus periodistas al paralizar su capacidad de seguir el dinero y los bancos.

Caricatura publicada por el periódico suizo Tages-Anzeiger del grupo Tamedia en respuesta a Suisse Secrets
Caricatura publicada por el periódico suizo Tages-Anzeiger del grupo Tamedia en respuesta a Suisse Secrets

Por si esto fuera poco, seguir a los bancos puede que ya no sea suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya han incursionado en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el naciente reino “Web3”.

Esto plantea nuevos desafíos para los reporteros de investigación, que tienen que cambiar y adaptar sus estrategias para seguir de manera efectiva las criptomonedas y otras plataformas comerciales y de intercambio en las que se realizan negocios cada vez más grandes.

Para luchar contra una superpotencia, necesitas una superpotencia.

El periodismo de investigación tiene que ser uno. Tenemos que convertirnos en la kryptonita de la cleptocracia.

*Paul Radu es un periodista de investigación con base en Bucarest, Rumania. Es el director del Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), por el cual él y el cofundador Drew Sullivan recibieron el Premio Especial de la Prensa Europea.

Suisse Secrets es un proyecto periodístico colaborativo basado en una filtración de datos bancarios de una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con la OCCRP y 46 medios aliados en todo el mundo, incluidos Infobae y La Nación, de Argentina. La investigación en nuestro país estuvo a cargo de Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae), y Hugo Alconada Mon (La Nación).

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