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Tag Archives: Secretos suizos

Suisse Secrets: el secreto bancario es el superpoder de la cleptocracia

Por Paul Radu* Hace más de una década entendimos Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) que necesitábamos seguir a los bancos si queríamos rastrear el dinero de manera efectiva y denunciar adecuadamente los delitos y la corrupción. Cuanto más investigamos déspotas, mafiosos, políticos corruptos y redes de …

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El rey de Jordania abrió media docena de cuentas en Suiza para acumular su fortuna

Rey Abdalá II de Jordania (Europa Press) guardián En 2011, en medio de levantamientos populares en Medio Oriente, un monarca tomó algunas decisiones bancarias. En algún momento de ese año, mientras Egipto y Siria se debilitaban ante las protestas civiles, El rey Abdullah II de Jordania abrió dos nuevas cuentas …

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La millonaria cuenta en Suiza de Carlos Kauffmann, el empresario chavista condenado por la valija de Antonini Wilson

carlos kaufmann Carlos Eduardo Kauffmann Ramírez, uno de los empresarios de la boliburguesía venezolana detenido y condenado en Estados Unidos por su papel en el encubrimiento del “caso Antonini”, abrió una cuenta en Credit Suisse y depositó millones de dólares vinculados a la corrupción. La información proviene de la investigación. …

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Suisse Secrets: el último bombazo sobre el sector financiero

El último bombardeo de Suisse Secrets divulgado por varios medios internacionales es una continuación del camino abierto por el Documentos de Panamá y el Papeles del paraíso. En cierto sentido, es la misma vieja historia. Cada vez que los periodistas levantan la cortina del secreto detrás de lo que sucede …

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El CEO de Ternium operó una cuenta en Suiza mientras era director de Sidor en Venezuela, la siderúrgica de Techint estatizada por el chavismo

Máximo Vedoyaactual director general de Ternium, la siderúrgica del Grupo Techint, mantuvo abierto una cuenta en Suiza mientras trabajaba como ejecutivo en Venezuela, entre 2005 y 2008. El empresario trabajaba en ese momento como director comercial de Sidor, la siderúrgica que terminó estatizada por Hugo Chávez en 2008. Es la …

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